5月30日，湖口县某黄金店来了一位戴口罩的客人，穿着低调，没想到却是位“土豪”，一口气购买了4个足金镯子和1个足金项链，重量共计139.42克。 然而，更“豪”的是他居然不讲价，以近10万元成交。接到这单生意的销售员喜出望外，立即把这个好消息告诉金店老板。 “老板，我们店里来了位姓韦的先生买下4个金手镯和1个金项链，但他说扫码付款不方便，要求银行转账，请您把收款账户给我。”接到员工电话的金店老板马上将银行账户发送给员工，顾客随即就将钱打进了账户。 因金店老板多次接受了湖口县公安局的反诈培训，且在日常生活工作中时常留意反诈动态，具有较强的经济安全意识。很快他便警觉到不对劲，银行信息显示的转账人并不是那位韦先生。经询问，韦先生言辞模糊，声称是借用朋友的账户。
挂断电话后，出于稳妥起见，金店老板当即致电咨询湖口县公安局刑侦大队，将情况告诉了值班民警。“你店里的那位顾客很可能是洗钱‘车手’，请务必让员工与他周旋，我们现在立即赶往金店。”湖口县公安局刑侦大队民警回复道。
金店员工在民警的授意下，以黄金手镯需要精心包装为由，拖住该男子在店内等候。不到10分钟，民警就赶到金店成功将其抓获。
经民警进一步侦查发现，韦某的确是一名专职洗钱“车手”。他在全国各地流窜，以购买黄金首饰等奢侈商品为由，为境外诈骗窝点洗钱。据韦某供述，其曾经在湖北、湖南、浙江等地通过相同的方式进行违法犯罪活动。
目前，涉及该案的93272元现金已被悉数追回，韦某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪已被依法刑事拘留，案件仍在进一步办理中。
不少诈骗分子把目光移向线下实体店 利用实体店转移涉诈资金 进行违法洗钱活动 请大家切实提高自身防骗意识 让我们一起为机智的金店老板 点一个大大的赞
随着国家对电诈打击力度的增强
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